Curso Anual de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)/FT (el Financiamiento al Terrorismo)

Este curso proporciona una visión integral y práctica sobre la Prevención del Lavado de Dinero (PLD) y el Financiamiento al Terrorismo (FT), alineado con los estándares internacionales del GAFI/FATF y la legislación mexicana (LFPIORPI).

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Autoridades, Beneficiario Controlador y Enfoque Basado en Riesgo
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