Curso Anual de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)/FT (el Financiamiento al Terrorismo)

Este curso proporciona una visión integral y práctica sobre la Prevención del Lavado de Dinero (PLD) y el Financiamiento al Terrorismo (FT), alineado con los estándares internacionales del GAFI/FATF y la legislación mexicana (LFPIORPI).

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56 lessons

1
Autoridades, Beneficiario Controlador y Enfoque Basado en Riesgo
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2
Umbrales e Identificación: El punto de partida operativo en LFPIORPI
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Operativa y práctica: Casuística, alertas y reglas de monitoreo
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Activos Virtuales, Regla de Viaje y SFD: Controles PLD/FT en el Mundo Digital
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Tipologías Financieras: Marco Teórico y Aplicación Práctica en México
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Beneficiario Controlador y Verificación por Autoridades: Régimen 2025
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7
Operación Práctica del Portal PLD y Control de Evidencias
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Operación Práctica del Portal PLD y Control de Evidencias
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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LA vs. FT: Diferencias clave y el Enfoque Basado en Riesgo
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Tipologías, señales y lectura del riesgo: más allá del checklist
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Controles Proporcionales en FT: Gestión de Riesgos con Fondos Lícitos
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Arquitectura global PLD/FT: GAFI, GAFILAT y metodología de evaluación
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Transparencia y Beneficiario Final: Aplicación de Requisitos R.24-25 y RI.5
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Obligaciones, Avisos y Verificación: Cumplimiento Operativo en AV
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Obligaciones, Avisos y Verificación: Cumplimiento Operativo en AV
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Fundamentos y Alcance de la LFPIORPI: Protección del Sistema Financiero
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Avisos, formatos y control de calidad en el Portal PLD
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LFPIORPI: Quiénes deben cumplir y qué exige la ley
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Obligaciones nucleares del Artículo 18 y la figura de la REC
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Consecuencias, sanciones y autocorrección en LFPIORPI
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Evaluación Operativa de Cumplimiento PLD/FT y LFPIORPI
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